Карта коррупционных рисков и методов их устранения в Ивацевичском районном исполнительном комитете

Виды

коррупционных рисков

Типовые ситуации

Меры по управлению коррупционными рисками

Организация деятельности

- использование своих служебных полномочий в процессе решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, свойственников, друзей

- соблюдение руководителями и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения;
- соблюдение государственными должностными лицами  и лицами, приравненными к государственным должностным лицам, установленных законодательством ограничений

Работа со служебной информацией

- использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей;
- несанкционированный доступ к информационным ресурсам

- анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства

Подготовка и согласование локальных нормативных актов

- разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы;

- разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов

- привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников разных служб, компетентных по данным вопросам;

- разъяснение работникам:

ü  обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

ü  ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Прием на работу сотрудников

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)

- проведение многоступенчатой системы собеседования при приеме на работу;

- направление запросов в правоохранительные органы о наличии сведений в едином государственном банке данных о правонарушениях в отношении проверяемого лица;

- выявление фактов конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц

Трудовые отношения

- необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников

- соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.);

- строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение

Трудовая и исполнительская дисциплина

- отражение недостоверной информации в табелях учета рабочего времени;

- не информирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте

- проведение плановых (не реже 2 раз в месяц) и внезапных проверок отработки рабочего времени;

- привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины, вплоть до увольнения

Оплата труда

- оплата рабочего времени не в полном объеме;

- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;

- оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником организации и не выполняет свои должностные обязанности

- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с бюджетным законодательством и коллективным договором;

- своевременное выявление фактов незаконного начисления заработной платы отсутствовавшим на рабочем месте без уважительных причин работникам;

- строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам

Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи

- необъективная оценка деятельности работников;

- необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений;

- установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи

- распределение стимулирующих выплат пропорционально вкладу каждого работника в результат деятельности организации;

- строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов;

- при приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям;

- строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности;

- соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности для работников при распределении стимулирующих выплат

Проведение оценки профессиональных качеств работников

(присвоение классов государственным служащим, проведение аттестации)

- необъективная оценка деятельности работников;

- проведение аттестации, присвоение классов без проведения заседания комиссии

- комиссионное принятие решения;

- ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

Предоставление государственными служащими и руководителями подчиненных организаций деклараций о полученных доходах

- несвоевременное предоставление государственными служащими и руководителями подчиненных организаций деклараций о полученных доходах;

- сокрытие отдельных видов доходов;

- недостоверное отражение сведений о доходах и имуществе

- обеспечение контроля предоставления деклараций о доходах;

- информирование руководства о каждом случае несвоевременного предоставления декларации с привлечением виновных лиц к ответственности;

- обеспечение привлечения к дисциплинарной и административной ответственности лиц, допустивших неполное, недостоверное и несвоевременное представление сведений о доходах

Нарушение при командировании, в том числе за границу

- нецелевое использование бюджетных средств;

- представление не соответствующих действительности документов

- проводить выборочные проверки подлинности документов, предоставленных командированными лицами после возвращения из командировок и подтверждающих произведенные ими расходы;

- командирование проводить только при предоставлении исчерпывающего перечня документов с последующим финансовым отчетом и отчетом о выполнении задания на командировке

Использование служебного автотранспорта

- использование служебного автотранспорта при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности

- приписки пробега в путевых листах

- соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта;

- привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших нецелевое использование служебного автотранспорта, и обеспечение возмещения материального ущерба

Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств

- несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств;

- умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета;

- отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества;

- инвентаризация активов.

- осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством;

- проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств;

- проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств;

- проведение внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности;

- привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Осуществление государственного надзора и контроля

- нарушением установленного порядка требований законодательства в личных интересах;

- заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;

- несвоевременное проведение мониторинга в рамках осуществления надзора и контроля;

- предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам за вознаграждение;

- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга

- проведение надзорных мероприятий в строгом соответствии с законодательством;

- проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств

- нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств

- обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием;

- привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений

Осуществление закупок товаров, работ (услуг)

- установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;

- разработка технических характеристик под конкретного производителя;

- расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;

- необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;

- необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;

- необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;

- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;

- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика;

- отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика;

- неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;

- размещение заказа в конце года (квартала);

- необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;

- совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;

- заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;

- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;

- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги

- размещение в сети Интернет годовых планов закупок;

- повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок, так как закупочные процедуры требуют глубоких знаний целого блока законодательства, конъюнктуры товарного рынка;

 - осуществление внутрихозяйственного контроля;

- анализ и проработка экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки, изучение рыночных цен на предмет закупки

Распоряжение государственным имуществом, имуществом организации, в том числе при осуществлении арендных отношений

- нецелевое использование государственного имущества;

- необоснованное занижение арендной платы за передаваемой в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора;

- несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам;

- отказ от взыскания неустойки

- неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества;

- своевременное взыскание арендной платы и других платежей;

- своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам

Организация проведения аукционов по продаже (предоставлении в аренду) земельных участков, имущества, находящегося в собственности Ивацевичского района

- необоснованное ограничение конкуренции (создание условий в интересах одного лица);

- незаконное предоставление в аренду земельных участков

- неукоснительное соблюдение законодательства земельного законодательства;

- своевременное взыскание арендной платы и других платежей;

- своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам

Осуществление административных процедур, предоставление иных государственных услуг

- затягивание и сокращение сроков;

- необоснованное истребование для осуществления административных процедур, не предусмотренных законодательством документов;

- необоснованный отказ в осуществлении административной процедуры

- осуществление административных процедур в строгом соответствии с законодательством;

- принятие мер по совершенствованию механизмов осуществления административных процедур, предоставления иных государственных услуг;

- обеспечение соответствия фактических процессов осуществления административных процедур законодательству

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций

- предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам за вознаграждение

- коллегиальное принятие решений

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию

- предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам и или юридическим лицам за вознаграждение;

- отказ в выдаче разрешения при отсутствии каких-либо замечаний

- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции

Ведение административного процесса

- заведомо неверная квалификация правонарушений;

- не соответствие размера штрафных санкций, налагаемых при вынесении постановлений по делам об административных правонарушениях, размерам, установленным КоАП Республики Беларусь;

- отсутствие контроля исполнения постановлений о наложении административных взысканий в соответствии с требованиями ПИКоАП Республики Беларусь;

- неверное применение отягчающих и смягчающих обстоятельств при ведении административного процесса

- соблюдение требований законодательства при ведении административного процесса и рассмотрении дел об административных правонарушениях в соответствии с требованиями КоАП и ПИКоАП Республики Беларусь;

- проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Реализация жилищной политики

- необоснованная постановка граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- необоснованное предоставление жилых помещений коммерческого пользования;

- предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам за вознаграждение при разрешении вопроса о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий либо предоставлении жилых помещений коммерческого пользования

- коллегиальное принятие решения;

- строгое соблюдение требований жилищного законодательства